辽宁能源煤电财产股份无限公司 第十一届董事会

　　应回避表决的联系关系股东名称：辽宁省能源财产控股集团无限义务公司、辽宁能源投资(集团)无限义务公司。

　　按照公司2025年过活常联系关系买卖估计环境和现实施行环境，经公司营业部分统计审核，对2025年度的日常联系关系买卖变化环境做出如下申明，具体如下？。

　　运营范畴：许可项目！查验检测办事，平安出产查验检测，防护安拆检测（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　（2）法人股东由代表人亲身打点时，须持有代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、上海证券买卖所证券账户卡（加盖公章）；委托代办署理人打点时，须持有出席人身份证原件及复印件、 法人授权委托书、委托人上海证券买卖所证券账户卡（加盖公章）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）。

　　运营范畴：地盘整治办事；土壤污染管理取修复办事；水污染管理；大气污染管理；固体废料管理；采煤沉陷区生态地质分析评价管理；滩涂荒山管理；取管理手艺办事；测绘办事；地盘勘测、设想；木林加工、发卖；园林绿化工程设想、施工；林木培育、种植；绿化苗木培育；中草药种植；谷植；豆类、油料、薯类种植；花草种植；果树种植；草种植；蔬菜、食用菌及园艺做植；农产物、林产物初级加工；农业项目开辟；农业园艺办事；其他农业专业及辅帮性勾当；自有林地出租（间种）；自有衡宇出租；牲畜豢养；家禽豢养；水产养殖；农业参不雅、采摘、旅逛；餐饮、住宿办事；健身休闲文娱办事；工程办理办事；劳务办事（不含劳务调派）。

　　运营范畴：输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验，特种设备安拆补缀，电气安拆办事，扶植工程施工，特种设备查验检测，动物豢养，建建劳务分包，人防工程防护设备安拆，室第室内粉饰拆修，施工专业功课，查验检测办事，职业中介勾当（依法经准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)一般项目：电气设备补缀，公用设备补缀，衔接总公司工程扶植营业，通用设备补缀，通俗机械设备安拆办事，计量手艺办事，仪器仪表补缀，特种功课人员平安手艺培训，发电手艺办事，消息手艺征询办事，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，对外承包工程，电子、机械设备(不含特种设备)，热力出产和供应，园林绿化工程施工，室内木门窗安拆办事，土石方工程施工，人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事)，建建物洁净办事，专业保洁、清洗、消毒办事，机械设备赁，特种设备出租，建建工程机械取设备租赁，防腐材料发卖，建建防水卷材产物发卖，保温材料发卖，隔热和隔音材料发卖，石棉成品发卖，化工产物发卖(不含许可类化工产物)，涂料发卖(不含化学品)，喷涂加工，机械设备发卖，特种设备发卖，建建工程用机械发卖，机械零件、零部件发卖，汽轮机及辅机发卖，电子元器件零售，金属链条及其他金属成品发卖，金属切削加工办事，机械零件、零部件加工，特殊功课机械人制制，金属布局发卖，交通及公共办理用金属标牌制制，交通及公共办理用标牌发卖，劳品发卖，五金产物批发(除依法须经核准的项目，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　运营范畴：煤炭开采、煤层气开辟、煤炭副产物加工（限部属子公司凭许可证运营），煤矿机械设备（不含特种设备）制制、安拆、检修，建建材料（不含木材）、化工产物（不含品）、电器机械及器材、矿井支护用品发卖，运营本企业自产产物及相关手艺的出口营业；运营本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺的进口营业；运营本企业的进料加工和“三来一补”营业，工程投标、采购投标，教育讲授检测和评价勾当。（以下项目限分支机构运营）闭电视安拆、；体育场地、设备、衡宇、林地的办事、出租；变配电运转及维修工程，用电、节能监测及节能工程，器具检测、热电办理；仓储（不含品）；设备租赁；汽车补缀；金属材料、橡胶成品零售；新产物、手艺开辟取推广、手艺征询；矿压监测、瓦斯取通风仪器仪表检测；矿区通信、消息工程设想、施工、维修，通信器材零售，软件开辟设想；办公从动化设备零售；矿区内铁运输、机货车检修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包拆拆潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业办理，地面砖出产，绿化工程，炊具、办公用品、劳品（不含特种）零售；编织袋、矿用材料出产、发卖；供热；营制坑木林、制林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花草出产、批发、零售；木材加工发卖；制林绿化工程设想取施工；谷物、豆类、蔬菜种植；猪、牛、羊及家禽豢养；工业用水加工及发卖；供水管安拆；清水厂的设想、安拆、调试；饮料[瓶（桶）拆饮用水类（饮用水）]出产、发卖；露天防排水工程施工；巷道维修；土建及督工程施工；劳动力外包揽事；机械设备加工、租赁、出售；拆卸办事；货运场坐办事；压缩气体和液化气体（仅限不燃气体）发卖。

　　运营范畴：资产运营，衡宇设备场地线柜台出租，档案查询；产物配件机械及手艺进出口代办署理仅限分公司运营；煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工发卖，铁运输、公用、通用设备及器材电气机械、金属成品铸锻件零部件、平易近爆机械、仪器仪表、消防器材制制补缀，及火工产物、水泥及水泥成品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑成品、过滤器、防冻液制制加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通信线、机电通信设备、汽锅管道起沉机械安拆维修，汽车汽吊车补缀，金属机能测试，消息传输计较机及软件办事，农林牧副渔种育养加工发卖，林木采运加工制做发卖，汽锅、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设备施工，自救仪器仪表计量器具补缀检定，科学研究、手艺及地质勘测征询、培训，油煤质查验，气瓶出租，劳动服拆制做加工，城区修整绿化，物业办理，房产经纪及开辟，描晒图传实复印打字，投标仓储保洁托长住宿餐饮文娱洗浴泅水劳务摄像拆卸丛林公园灵活车存放办事，衡宇设备商品食物漆油品废旧设备汽车配件发卖，报刊出书，印刷品印刷，彩印粉饰，桶瓶拆饮用水水、脱硫剂、支护产物出产发卖，彩钢板制制，矿石试验化验办事，起沉机安拆、纸成品出产、发卖、电子工程安拆办事、智能化安拆工程办事、硬件设备系统集成、集成实施办事、计较机维修、污水处置及再生操纵，通俗货色拆卸搬运及仓储(不含化学品等需许可审批的项目)、蒸汽供应(前置许可项目运营刻日以前置许可为准)。

　　运营范畴：矿山机械制制，公用设备制制（不含许可类专业设备制制），公用设备补缀，机械零件、零部件加工，金属东西制制，金属链条及其他金属成品制制，液压动力机械及元件制制，工业从动节制系统安拆制制，通用设备制制（不含特种设备制制），通用设备补缀，通俗机械设备安拆办事，工业机械人制制，生态材料制制，化工产物出产（不含许可类化工产物），公用化学产物制制（不含化学品），防火封堵材料出产，公用设备制制，机械设备租赁，软件开辟，手艺办事，手艺开辟，手艺征询，手艺交换，手艺让渡，手艺推广。

　　运营范畴：新型环保材料系列产物（环保纸、合成纸、环保厚纸、合成厚纸）出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　受日常出产、市场变化等缘由影响，公司及部属公司向联系关系方出售煤炭数量较2025年估计数量有所削减。公司及部属公司向联系关系方出售煤炭价钱均按照市场价确定。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　运营范畴：通用设备补缀，公用设备补缀，金属成品补缀，电气设备补缀，智能机械人的研发，工业机械人制制，工业机械人发卖，工业机械人安拆、维修，矿山机械制制，矿山机械发卖，非金属矿物成品制制，非金属矿物材料成型机械制制，公用设备制制（不含许可类专业设备制制），金属材料制制，橡胶成品制制，橡胶成品发卖，有色金属合金制制，黑色金属锻制，机械电气设备制制，试验机制制，试验机发卖，通俗机械设备安拆办事，机械设备发卖，机械电气设备发卖，自有资金投资的资产办理办事，煤炭及成品发卖，金属材料发卖，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，工程和手艺研究和试验成长，机械设备租赁，建建工程机械取设备租赁，特种设备出租，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），采矿行业高效节能手艺研发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　运营范畴：一般项目！煤炭及成品发卖；煤炭洗选；铁运输辅帮勾当；建建材料发卖；金属材料发卖；金属布局发卖；金属成品发卖；化工产物发卖；（不含许可类化工产物）；矿山机械发卖；电气设备发卖；机械电气设备发卖；机械零件、零部件加工；电气设备补缀；通用设备补缀；公用设备补缀；矿山机械制制【分支机构运营】；砖；再生资本加工；再生资本发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；住房租赁；地盘利用权租赁；机械设备租赁；热力出产和供应；拆卸搬运。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　运营范畴：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司运营）；煤炭零售；机械设备、机电设备出产、维修、发卖；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶成品、玻璃钢成品、塑料管材管件、服拆、劳保用品、建建材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金东西、锻件、涂料加工发卖、高效湿法烟气脱硫剂产物出产发卖、化工成品（易燃易爆有毒无害化学品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆出产发卖；机电设备架线安拆；机电设备安拆；设备租赁及手艺办事；职业引见办事（仅限于铁煤集团内部）；企业办理征询办事；衡宇租赁；塑料成品制制；美术拆潢办事；文化用品发卖；矿用产物带料加工（仅限于分公司运营）；非品级建建工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花草种植；道岔及其配件加工发卖；信号灯、标记牌加工发卖；二三类机电产物发卖；风筒成品、隔爆水袋、凹凸压开关柜、运输机、金属布局件及成品、密封件、木成品、支护器材、金属网、汽锅配件、刺线、钢砂出产发卖；电镀产物、矿车、平板车制制、补缀。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　运营范畴：许可项目：食物发卖；出书物零售；烟草成品零售；住宿办事；成品油批发；化学品运营；燃气运营；燃气汽车加气运营；挪动式压力容器/气瓶充拆；扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：润滑油发卖；日用百货发卖；办公用品发卖；体育用品及器材零售；服拆服饰零售；针纺织品发卖；农副产物发卖；汽车零配件零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；家用电器发卖；轮胎发卖；深海石油钻探设备发卖；通信设备发卖；金属材料发卖；化肥发卖；专业保洁、清洗、消毒办事；商务代办署理代办办事；票务代办署理办事；广布；告白设想、代办署理；告白制做；煤炭及成品发卖；石油成品发卖（不含化学品）；成品油批发（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；企业办理；安防设备发卖；机械设备租赁；机械设备发卖；电子产物发卖；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；机及器材发卖；建建粉饰材料发卖；卫生洁具发卖；消防器材发卖；家具发卖；灯具发卖；第二类医疗器械发卖；劳品发卖；汽车发卖；新能源汽车整车发卖；五金产物零售；灵活车补缀和；货色进出口；洗车办事；灵活车充电发卖；充电桩发卖；电动汽车充电根本设备运营。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　运营范畴：企业运营办理；人力资本办事；档案办理办事；告白设想、制做、发布；洁净、洗染、会议、会展办事；钢材、建材、煤机配件、矿山支护材料发卖；矿山设备制制；粉煤灰分析操纵；砂石加工、发卖；农做植；农产物发卖；中草药种植、发卖；蚯蚓、水产养殖、发卖；牲畜、家禽豢养、发卖；农林牧渔手艺推广办事；地盘复垦、拾掇；土木匠程建建施工、设想；矿山机械、配件加工制制；锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋出产；水泡泥、水泥、混凝土外加剂制制(仅限林盛分公司运营)；林场运营；畜牧豢养；劳务办事；五金交电、百货零售；包拆材料、服拆加工；通俗货色道运输；自有衡宇出租；勘测工程施工(钻探)、固体矿产勘测(煤)；(以下运营范畴限分公司运营)汽锅安拆、维修、；矿山设备、维修。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　运营范畴：一般项目：矿山工程、衡宇建建工程、机电设备安拆工程、地道工程、电梯安拆工程、起沉设备安拆工程、钢布局工程、土石方工程、爆破取拆除工程、冻结工程、市政公用工程、园林绿化工程、金属取非金属矿山采矿工程施工、煤炭开采、矿产物洗选、矿产物发卖、手艺办事、手艺征询；建建劳务分包；衡宇租赁；汽锅、汽锅辅机配件、地方空调、地方空调从属设备及配件发卖；工矿从动化节制及配件安拆、维修、发卖；通信信号、电力、机电工程设备及配件安拆、维修、发卖；机械设备租赁、维修、安拆。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：机械设备、金属材料、矿山器材和配件加工、租赁、制制、检修及发卖；电气机械及器材、钢材、建材、五金轴承、化工产物、矿山支护用品发卖；仪器仪表检测。

　　上述议案曾经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月13日正在《中国证券报》及上海证券买卖所网坐(上披露的相关通知布告。相关股东会会议材料将另行刊载于上海证券买卖所网坐 (。

　　运营范畴：电动机、电器、电控设备元件制制、发卖；电器、电气调养；电气机械补缀；机械加工设备安拆、维修；金属材料、轴承、尺度件、绝缘材料、日用杂品、建建材料、煤炭、二手车发卖；模具制制、补缀、发卖；衡宇、设备、场地出租；手艺开辟、征询；道通俗货色运输；运营货色及手艺进出口；环保设备制制、发卖及售后办事；泊车办事。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。)。

　　运营范畴：制制！粉刷石膏、石膏成品、石膏粉；石膏、水泥、建建材料、矸石砖、水泥熟料、碎石、混凝土、矿渣微粉、页岩、矿渣、平易近用建建材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品、机械电子设备、化工产物、公工程材料发卖、供给拆卸办事、厂房、设备、场地、苫布出租。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多？。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　1、按照市场变化和出产需要，公司及部属公司向联系关系方采购煤炭总量较2025年估计数量有所下降。

　　2026年2月12日，公司第十一届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票否决，0票弃权的表决成果，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，联系关系董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　运营范畴：粮食收购；通俗货运；煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建建材料、石膏、有色金属、机电产物、电子设备、机械、矿产物、化工产物（不含化学品）、燃料油、化肥（不含化学品）、初级农产物、食物批发、零售；仓储及道物流办事、货色曲达联运代办署理；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外。（法令律例及应经审批而未获核准的项目除外）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）！

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　运营范畴：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、发卖、煤层气开采发卖、发电、热电发卖、供热、供水、供暖、水暖、地质勘测、设想、机械制制、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建建工程安拆、铁道工程、石材、科技征询、建建材料制制、工艺品服拆加工、进出口营业、计较机软件开辟、房地产开辟、衡宇租赁、物业办理、铁（内部公用线）公客货运输、矿井扶植、油化工（不含易爆）、小轿车连锁运营、监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监视、市政工程材料检测、受托办理煤矿、采矿平安手艺开辟取办理、手艺办事；拓展锻炼办事、地基取根本工程；旅逛园区办理办事；丛林运营和办理；林木育苗、林木育种；木材加工、发卖；林产物采集、加工、发卖；畜牧豢养（以上项目仅集团子公司分公司运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　运营范畴：衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包，各类工程扶植勾当，地质灾祸管理工程施工建建智能化工程施工，电力设备承拆、承修、承试，燃气燃烧器具安拆、维修，室第室内粉饰拆修，施工专业功课，消防设备工程施工，建建物拆除功课(爆破功课除外)，消防手艺办事，特种设备安拆补缀，煤炭开采(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。一般项目！衔接总公司工程扶植营业，对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设备工程施工，通俗机械设备安拆办事，土石方工程施工，金属门窗工程施工，渔港渔船泊位扶植，水污染管理，生态区办理办事，大气污染管理，水污染防治办事，固体废料管理，大气污染防治办事，土壤污染管理取修复办事，土壤污染防治办事，地质灾祸管理办事，生态恢复及生态办事，应急管理办事，市政设备办理，城市绿化办理，卫生公共设备安拆办事，地盘利用权租赁，煤炭洗选，选矿，建建材料发卖，建建粉饰材料发卖，机械设备租赁，建建工程机械取设备租赁，运输设备租赁办事，特种设备出租，衡宇拆迁办事，工程和手艺研究和试验成长，地质勘查手艺办事，工程办理办事，根本地质勘查，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，地盘整治办事，电子、机械设备(不含特种设备)(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)？。

　　运营范畴：矿山机械设备、矿山支护产物制制；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制制；网架布局、轻钢布局、彩钢工程的设想、制制、安拆；工业从动化系统设想取施工；大屏幕系统的安拆施工；矿用机电产物发卖；计较机系统办事取数据处置。

　　运营范畴：丛林固碳办事；环保征询办事；节能办理办事；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；合同能源办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；余热余压余气操纵手艺研发；热力出产和供应；公用化学产物制制（不含化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物)；工程和手艺研究和试验成长；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；监测；水污染防治办事；污水处置及其再生操纵；认证征询；发卖代办署理；扶植工程施工（后置许可）；发电营业、输电营业、供（配）电营业（后置许可）。

　　运营范畴：一般项目：纸制制；纸成品制制；纸成品发卖；再生资本加工；再生资本收受接管(除出产性废旧金属)；非金属废料和碎屑加工处置；再生资本发卖；很是规水源操纵手艺研发；热力出产和供应；机械设备租赁；土壤取肥料的复混加工；人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事)；非栖身房地产租赁；货色进出口；日用百货发卖；食物发卖(仅发卖预包拆食物)。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：供电营业；自来水出产取供应。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)！

　　许可项目：住宿办事；餐饮办事；高性体育活动（泅水）；歌舞文娱勾当；食物互联网发卖；剃头办事；糊口美容办事；食物发卖；酒类运营；烟草成品零售；旅逛营业；洗浴办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：酒店办理；会议及展览办事（出国办展须经相关部分审批）；健身休闲勾当；西医摄生保健办事（非医疗）；摄生保健办事（非医疗）；单用处贸易预付卡代剃头卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；婚姻引见办事；婚庆礼节办事；居平易近日常糊口办事；体验式拓展勾当及筹谋；礼节办事；办公办事；打字复印；食用农产物零售；服拆服饰零售日用百货发卖；日用品发卖；日用杂品发卖；文具用品零售；化妆品零售；情趣用品发卖（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械发卖；户外用品发卖；玩具、动漫及逛艺用品发卖；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；旅行社办事网点旅逛兜揽、征询办事；旅逛开辟项目筹谋征询；逛乐土办事；露营地办事；集中式快速充电坐；灵活车充电发卖；电动汽车充电根本设备运营；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　运营范畴：煤矿机械设备制制、发卖及售后办事；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产物查验检测；运营进出口营业；煤炭发卖；矿山机械、沉机设备研发、制制取发卖；桥式起沉机、门式起沉机制制、安拆、、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳发卖；气瓶充拆（氧气、氩气、二氧化碳、消融乙炔、夹杂气（AR+CO2））；气瓶查验；道货色运输；矿山机械及配件制制、补缀及检测；防爆电器设备制制、补缀及检测；机电安拆；锻制(小轧钢除外)、锻制、热处置、铆焊电镀；电器产物及其设备制制及补缀；各类机械、电气产物测绘及开辟设想；金属材料物能查验、金相阐发、化学阐发及其它原材料化学阐发；计较机收集工程、软件开辟、硬件；晒图；衡宇租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制制；GPS设备仪器发卖；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及通俗用处钢丝芯输送带、全体带芯、带式输送机及零部件制制发卖；高压胶管、胶管总成、橡胶成品出产、发卖；塑料成品发卖；劳动力外包；洁净办事；洁净燃料发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　（1）天然人股东亲身打点时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券买卖所证券账户卡；委托代办署理人打点时，须持有两边身份证原件及复印件、授权委 托书、委托人上海证券买卖所证券账户卡。

　　运营范畴：采矿、采石设备制制、支护设备制制；机械产物检测；制林；高压防爆配电安拆、其他高压开关系列设备制制，自有房地产运营；机械设备租赁。

　　许可项目！煤炭开采【分支机构运营】；公共铁运输；道货色运输（不含货色)；道货色运输；发电营业、输电营业、供（配）电营业【分支机构运营】；建建劳务分包；餐饮办事；住宿办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）？。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　辽宁能源煤电财产股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年2月12日以通信表决体例召开。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人，会议的召集、召开取表决法式合适《中华人平易近国公司法》和《辽宁能源煤电财产股份无限公司章程》以及相关法令律例的。经取会董事审议取表决，通过了以下议案。

　　运营范畴：检测查验办事；道货色运输；煤炭及成品发卖；拆卸搬运；通俗货色仓储办事；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤成品制制；煤炭洗选；非栖身房地产租赁；国内商业代办署理；进出口代办署理；（除依法需经核准的项目外，凭停业执照依法自从可开展运营勾当）。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工，电气安拆办事，输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验，食物发卖，牲畜豢养，家禽豢养，水产养殖，室第室内粉饰拆修，餐饮办事，住宿办事(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)？。

　　2、因日常出产变化和出产需要，公司及部属公司向联系关系方采购设备、材料及配件等较2025年估计数量有所下降。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　运营范畴：供水、供电、供煤、供暖办事及工程施工、维修；物业办理；桶拆饮用水加工、发卖；塑料成品加工；自有衡宇租赁；汽车清洗；人力资本办事；清洗办事；洗染办事；土木匠程建建施工、设想。

　　本联系关系买卖事项正在提交董事会审议前曾经董事特地会议审议通过。董事认为：公司估计的2026年日常联系关系买卖事项是因公司一般出产运营需要而发生的，买卖价钱为市场公允价钱，遵照了公允、、公开、志愿、诚信的准绳，买卖内容较以往年度未发生严沉变化，不存正在损害公司及全体股东好处的环境。同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　一般项目：城市绿化办理，住房租赁，人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事)，专业保洁、清洗、消毒办事，建建物洁净办事，日用百货发卖，中草药种植，谷植，花草种植，物业办理，日用品发卖，新颖生果零售，新颖蔬菜零售，鲜肉零售，花草种植，水产物发卖，豆类种植，油料种植，薯类种植，生果种植，蔬菜种植，食用菌种植，园艺产物种植，食用农产物初加工，非食用林产物初加工，农业专业就业辅帮性勾当，休闲参不雅勾当，工程办理办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　运营范畴：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建建材料制制，土木匠程建建，线、管道和设备安拆，机械制制及配件加工，林场运营，牲畜豢养，劳务输出办事（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电办事（限部属企业运营）；电力供应（限分支机构运营）；焦炭制制（限分支机构运营）；农副产物（不含粮食）收购（限分支机构运营），衡宇租赁、发卖；设备租赁；企业资金办理。

　　运营范畴：煤炭发卖；煤质化验；仓储、搬运，拆卸办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　运营范畴：许可项目：查验检测办事，平安出产检测查验，防护安拆检测，认证办事，输电、供电、受电电力设备安拆、维修和试验（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：消防手艺办事；平安出产设备（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司取联系关系方的日常联系关系买卖满脚了本公司营业成长及出产运营的需要，该等日常联系关系买卖遵照了市场公允准绳，订价合理，没害本公司和非联系关系股东的好处，买卖的决策严酷按照公司的相关轨制进行，上述日常联系关系买卖不会对本公司形成晦气影响。